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Control de factura y justificación de inversiones: claves tributarias en combate a crimen organizado

El académico de la FAE Usach, Germán Pinto, revisó las herramientas que posee el SII para la fiscalización.

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  • Diario Usach

  • Martes 23 de julio de 2024 - 17:25

Durante estos días, el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, apuntó a utilizar distintas facultades que tiene la institución en el combate del crimen organizado. Respecto a esas herramientas conversamos con el académico FAE Usach Germán Pinto Perry, entre las que destacó el control de facturas y la justificación de inversiones.

Sobre el control de facturas comentó que “hay empresas para blanquear dinero que se constituyen con mecanismos que son para emprendedores, que se suponen que son más fáciles. Y ahí es donde debería haber una atención personal de un fiscalizador que vaya a la calle, y se verifique que la actividad exista, para evitar esos fraudes que se podrían estar haciendo con estos mecanismos como por ejemplo la empresa en un día; ponen a cualquier persona y crea una empresa ficticia para blanquear dinero”.

“En ese punto que legalmente la constituyo, la primera factura claro que genera sospecha; autorizo una factura por 500 millones de pesos, es sospechoso (…) Ese factor nos permite entender de que ahí hay un foco, una hebra que se puede tirar y se puede llegar eficientemente a combatir este tema”, agregó el director del Magister en Planificación y Gestión Tributaria.

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